In deze online learning staat de gewijzigde Wwft centraal (hierna: Wwft). De Wwft is afgeleid van de 4e Anti-Money Laundering Directive (AMLD). De implementatie van deze Europese wetgeving heeft een aantal belangrijke wijzigingen tot gevolg in Nederland. Deze belangrijke wijzigingen staan centraal in deze online learning. In mindere mate gaat deze online learning ook in op de basisprincipes en beginselen die reeds langere tijd in de Wwft zijn opgenomen.
De online learning is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken die naast een samenvatting van de wet- en regelgeving ook praktijkvoorbeelden bevatten. De online learning heeft een tussentijdse toets en een eind toets.
Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- Algemeen ten aanzien van de Wwft;
- De belangrijkste wijzigingen in de Wwft;
- Het cliëntenonderzoek;
- Ongebruikelijke transacties;
Handhaving in relatie tot de Wwft;
